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Procurado pela reportagem do Constate, este Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie do processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que este contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

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Enquanto acompanhavam este desenrolar das negociações envolvendo o Santander, os agentes federais perceberam qual Jorge Victor também atuava em outros casos milionários. Em 1 deles, sobre 1 processo do Banco Safra por 767 milhões de reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participaçãeste por Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho por Administração do banco. Para este nosso caso, diz a PF, foi acordado um pagamento por 28 milhões do reais para o grupo de Jorge Victor “a fim por qual fossem distribuídos entre este pessoal de São Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilização Destes processos dentro do Carf”.

A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Utilizando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar das negociações para provar a corrupçãeste envolvendo este Bradesco e o grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala por Trabuco a Pagnozzi, em 20 por novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se o banco aceitara a proposta.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que os dois click here primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

ESTES recursos do dívidas tributárias funcionam da seguinte maneira. O processo administrativo fiscal, o PAF, começa com este Automóvel de infraçãeste pela delegacia da Receita de cada estado. Caso este contribuinte reclame, o procedimento segue para a Delegacia da Receita Federal por Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, ESTES recursos seguem para este Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga o impasse, são decididos no pleno da Câmara Superior do Recursos Fiscais. O órgão é composto por 216 conselheiros, Destes quais 108 indicados pela RF e 108 pelos contribuintes.

O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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O Bradesco afirmou qual "nãeste comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, os advogados por Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos por entrevista até este momento do publicação desta nota. 

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